Fraude financière avec le Liquidity Mining - L'escroquerie actuelle dans l'engouement pour les crypto-monnaies prend de l'ampleur
"La mécanique du Liquidity Mining, dans sa forme légitime, offre une couverture parfaite pour des escroqueries en réalité démodées, qui ont été rééditées pour l'ère des cryptomonnaies " Sean Gallagher, Senior Threat Researcher, Sophos.
L' article publié aujourd'hui sur „Liquidity Mining Scams Add Another Layer to Cryptocurrency Crime” marque le début d'une série sur la façon dont les escrocs profitent de l'engouement pour le commerce des cryptomonnaies pour attirer et escroquer des investisseurs potentiels. Cette fois-ci, les experts expliquent comment la complexité des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi) - les bases du minage de liquidités - crée l'environnement idéal pour les criminels afin de camoufler et d'exécuter leurs intentions malhonnêtes. Les victimes potentielles sont habilement ciblées. Les destinataires reçoivent de manière proactive des messages de spam par messagerie directe sur Twitter, What's App, Telegram et d'autres plateformes de réseaux sociaux, qui parlent d'abord de manière inoffensive de l'extraction de liquidités. Petit à petit, les criminels font monter en puissance leur arnaque perfide.
Ci-dessus : capture d'écran d'une conversation dans la phase initiale, avec laquelle une personne cible est attirée. Aussi spammé que puisse paraître ce message direct, les gens se laissent prendre par ce qui suit : CryptoCrime Liquidity Mining.
Un seul message direct a mené à plusieurs groupes d'escrocs
En examinant les interactions au sein d'un seul message direct sur Twitter, Sophos a pu découvrir plusieurs groupes d'escrocs de Liquid Mining. "Le Liquidity Mining est une forme d'investissement en cryptomonnaie DeFi qui, même si elle est 'légitime', est à la fois douteuse et compliquée", explique Sean Gallagher, Senior Threat Researcher chez Sophos. "Les stratégies derrière les investissements eux-mêmes sont complexes et il n'y a pas de réglementation au-delà du code 'Smart Contract' intégré dans la blockchain du réseau DeFi - un code que beaucoup de gens ne peuvent pas facilement interpréter, même s'il est publié. De plus, les nouveaux investisseurs manquent d'informations fiables sur le fonctionnement de ces réseaux. Malgré ces risques, Liquidity Mining est la dernière folie en matière d'investissement dans les cryptomonnaies, mais ces facteurs en font également la plateforme idéale pour les escrocs. Malheureusement, nous nous attendons à ce que Liquidity Mining CryptoCrime se poursuive ; il n'a pas encore atteint son apogée. Des centaines de millions de dollars sont en jeu".
Comment fonctionne le Liquidity Mining
Le Liquidity Mining légitime permet aux réseaux DeFi d'effectuer des transactions automatiques avec des monnaies numériques telles que l'Ethereum, la crypto-monnaie préférée pour le Liquidity Mining. Les contrats intelligents intégrés dans le réseau DeFi doivent déterminer rapidement la valeur relative des monnaies échangées et exécuter les transactions. Comme ces échanges décentralisés (DEX) ne disposent pas d'un pool central de crypto-monnaies dans lequel puiser pour conclure des transactions, ils s'appuient sur le crowdsourcing pour fournir le pool de capital en crypto-monnaies nécessaire à la conclusion d'une transaction - un pool de liquidités.
Pour créer le pool de liquidités qui gère les transactions entre les crypto-monnaies, telles que l'Ethereum et le Tether, les investisseurs y placent la même valeur des deux crypto-monnaies. En échange de l'apport de cette crypto-monnaie au pool, les investisseurs reçoivent une rémunération basée sur un pourcentage des frais de transaction liés au protocole DeFi. Les investisseurs reçoivent également des jetons de pool de liquidités (jetons LP) qui représentent leur part du pool. Ces jetons peuvent être "sécurisés" ou liés à la bourse, ce qui permet de continuer à immobiliser la contribution initiale et de verser des dividendes à l'investisseur sous la forme d'une autre crypto-monnaie associée au projet DeFi. La valeur de ces jetons de récompense peut varier considérablement.
L'astuce de l'escroquerie est ancienne
"La mécanique du Liquidity Mining dans sa forme légitime offre une couverture parfaite pour des escroqueries en fait anciennes, qui ont été rééditées pour l'ère des cryptomonnaies", explique Sean Gallagher. "Les schémas criminels d'extraction de liquidités, comme les schémas de Ponzi traditionnels[1], donnent aux personnes ciblées l'illusion qu'elles peuvent retirer leur argent à tout moment et leur permettent même d'effectuer des retraits anticipés. Cependant, les gangs d'escrocs poussent constamment les cibles à continuer à investir et à 'beaucoup investir', en dissimulant les opérations réelles avec de fausses demandes, de faux rapports de gains et la promesse de retraits lucratifs. En réalité, les escrocs ont pris le contrôle des portefeuilles de cryptomonnaies de leurs cibles et retirent les devises quand ils le souhaitent. Progressivement, les escrocs vident les portefeuilles tout en continuant à rassurer les cibles sur le fait que tout va bien, avant de finalement couper la communication".
Sophos ne s'attend pas à ce que, malgré la récente chute des crypto-monnaies (jusqu'au 13 mai) et les fluctuations actuelles, le minage de liquidités soit globalement entravé, car Tether est de nouveau presque équivalent et d'autres crypto-monnaies se redressent. "L'économie criminelle est toujours alimentée par la crypto-monnaie, et il y a suffisamment d'intérêt pour les crypto-monnaies pour maintenir à flot le minage de liquidité et les escroqueries similaires", a déclaré Sean Gallagher.
Le systèmePonzi-System, également appeléschéma de Ponzi ( englisch Ponzi scheme) oujeu de Ponzi, tire son nom de l' escroc américainCharles Ponzi. Le système de Ponzi est un modèle d'affaires prétendument solide, mais qui est en fait un système de fraude. On promet aux investisseurs un rendement élevé et on confirme chaque année que l'argent se multiplie comme promis.